аналитика
Лучшие экспертные мнения, оценки и прогнозы в отношении экономики >>
-
13 мая 2011
АУБ использовал автоматизированную банковскую систему для сокрытия информации об операциях, - НБК
Business АКИpress - АУБ использовал автоматизированную банковскую систему «Банк ++» для сокрытия информации об операциях. Об этом 12 мая сообщил специалист группы сводной отчетности и анализа банковской системы Национального банка КР Эрмек Бейшеев.
По его словам, согласно данным «Банк ++» составлялся баланс банка. Надзор не имел доступа к этой системе.
Одной из особенностей «Банк ++» было то, что точные даты произведения операций не отражались, что создавало прецедент для вывода денег заблаговременно, отметил Э.Бейшеев.
«В итоге из АУБ было выведено порядка 3 млрд сомов, создано около 3000 фиктивных клиентов в течение 10 лет», - отметил он.
Э. Бейшеев рассказал, что операции с фиктивными клиентами носили различный характер, но банк впоследствии не смог предоставить ни одного подтверждающего документа. Вывод денег из АзияУниверсалБанка осуществлялся и посредством покупки ценных бумаг. В частности, покупка векселей российских эмитентов предоставляла возможность для мошеннических действий. Оригиналы векселей и договора по купле-продаже векселей банк не смог предоставить, только копии, сказал специалист.
Рассказывая о серых схемах, Э.Бейшеев затронул SWAP операции, при помощи которых АУБ приобретал российские рубли для последующей покупки российских ценных бумаг.
